Customer Due Diligence Analyst

Werkgever
DPA Compliance & Risk
Plaats
Utrecht
Regio
Utrecht
Niche
Juridisch
Branche
Juridisch
Dienstverband
Tijdelijk
Opleidingsniveau
HBO+, WO
Aanstelling
Fulltime
Referentienummer
2910

Solliciteer op deze vacature Contact via LinkedIn

Je werkomgeving

Over DPA Compliance & Risk

DPA Compliance & Risk is koploper en specialist in de arbeidsmarkt voor Compliance Professionals. Wij bemiddelen Compliance professionals op tijdelijke posities binnen financiële instellingen, bedrijven en non-profit instellingen door heel Nederland. We bemiddelen op elk niveau de juiste Compliance professional (van junior tot senior) en ontzorgen opdrachtgevers middels onze drie diensten: detachering, interim, consultancy.


DPA Compliance & Risk is een business unit van DPA Group N.V.

Functieomschrijving

Om mogelijke compliance risico’s te mitigeren, is het van wezenlijk belang dat financiële instellingen hun ‘klanten kennen’. Door het Know Your Customer of in het Nederlands Ken Je Klant principe, wordt het risico dat een financiële instelling als derde partij verbonden is aan witwassen en terrorisme financiering gereduceerd. Via een Customer Due Diligence analyse, worden de risico’s van particuliere en zakelijke relaties beoordeeld, door middel van identificatie en verificatie van de identiteit van de klant. Bij zakelijke klanten wordt hiernaast ook onderzoek gedaan naar de natuurlijke personen verbonden aan de zakelijke klant en de structuur, transacties en aard van de onderneming. Als Customer Due Diligence analist, is het jouw taak om deze risico analyse uit te voeren en naar de business toe te verdedigen. Zo draag je bij aan de waarborging van klantintegriteit en help je corruptie en fraude tegen te gaan. 

1) Het uitvoeren en documenteren van Customer Due Diligence analyses op particuliere en zakelijke klanten voor de business.

  • Identificatie en verificatie van particuliere en zakelijke klanten. Bij zakelijke klanten ook identificatie van de verbonden natuurlijke personen (bestuurders, uiteindelijk belanghebbenden)
  • Onderzoek naar de structuur van het bedrijf en aandeelhouders
  • Transactie monitoring
  • Onderzoek naar de aard van de onderneming, en andere risico factoren zoals screening van sanctielijsten en PEPs (afhankelijk van beleid)


2) De CDD analyse kunnen weergeven in een heldere rapportage.
3) De uitkomst van de analyse communiceren aan de business met als doel advies uit te brengen over het risicoprofiel van de klant. 



Functie-eisen

  • Een afgeronde HBO en/of WO opleiding;
  • Minimaal 2 jaar of meer werkervaring op het gebied van CDD
  • Kritische onderzoeker en goed in het identificeren van mogelijke risico’s;
  • Aantoonbare kennis binnen het vakgebied, opgedaan binnen een financiële instelling;
  • Sterk analytisch vermogen, zorgvuldig, nauwkeurig;
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Affiniteit met juridische taal en documentatie;
  • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

Wij bieden

  • Uitstekende arbeidsvoorwaarden;
  • Marktconform salaris;
  • Persoonlijke begeleiding met een focus op professionele en persoonlijke groei en ontwikkeling;
  • Een fulltime functie van 40 uur per week.

Frederike de Boer

Business Unit Manager


+31 6 2153 0438

+31 35 6250 516

frederike.deboer@dpa.nl


Frederike de Boer

Business Unit Manager


+31 6 2153 0438

+31 35 6250 516

frederike.deboer@dpa.nl

Bezoek www.dpa.nl voor meer informatie over de vacature Customer Due Diligence Analyst of solliciteer online op de vacature Customer Due Diligence Analyst.

Solliciteer op deze vacature Contact via LinkedIn


 

JBB is een uitgave van Jobs 4 Professionals.

Alle rechten voorbehouden. Copyright © 2017 www.jbb.nl.