Junior Jurist Transactiemonitoring Anti Money Laundering

Opslaan
U moet u aanmelden of
een account maken om een vacature op te slaan.
Heb jij kennis van CDD, KYC, Anti Money Laundering en/of de Wwft?
Je werkomgeving

Voor een grootbank zijn wij op zoek naar meerdere medewerkers. De locatie tijdens de opleiding van 2 a 3 maanden is Amsterdam. De locatie wijzigt na deze periode in Den Bosch. Het opnemen van vakantie is niet wenselijk tijdens de opleidingsperiode.



Wat je gaat doen

Als junior jurist Transactiemonitoring Anti Money Laundering onderzoek je ongebruikelijke transacties op witwassen, terrorisme financiering en fraude. Dit gebeurt voor alle klanten van de grootbank. Deze transacties zijn geïdentificeerd om nader te analyseren. Op basis van onder andere transactie-analyse wordt het transactiegedrag van de klant inzichtelijk gemaakt.

Tijdens het onderzoek raadpleeg je verschillende informatiebronnen om je conclusie te onderbouwen. Indien je op basis van deze informatie alsnog vragen hebt, wordt de klantverantwoordelijke (banker) ingeschakeld. Deze zal afhankelijk van jouw navraag de klant benaderen. Belangrijk is dat jouw onderzoek kernachtig in het systeem wordt weergegeven (waarom is de transactie wel of niet gebruikelijk). Ongebruikelijke transacties worden conform wet & regelgeving gemeld als Melding Ongebruikelijke Transactie (MOT).



Jouw profiel
  • In het bezit van een HBO/WO diploma Rechten (bijvoorbeeld Strafrecht, Ondernemingsrecht, minor Forensische Criminologie).
  • Stage-of werkervaring op het gebied van CDD, KYC, TM of AML is een pre.
  • Affiniteit met de onderwerpen witwassen, terrorismefinanciering of fraude.
  • Herken jij jezelf in het volgende: goede analytische vaardigheden, hoog risicobewustzijn, besluitvaardig, leergierig en een goede schriftelijke & Mondelinge communicatie.
  • Effectieve prioritering in de werkzaamheden aanbrengen en weet dit goed te organiseren/plannen.
  • In staat om te reflecteren op het eigen handelen en dit indien nodig aan te passen om tot betere resultaten te komen. 
  • Bij voorkeur woonachtig in regio Midden-Nederland of Noord-Brabant.
  • Werken als ZZP'er niet mogelijk 

Heb jij interesse? Dan ontvangen wij graag je cv en motivatie! Gezien de omvang van het project zullen er maandelijks nieuwe medewerkers instromen.


Wat je van ons kunt verwachten
  • Een dienstverband bij DPA op basis van een projectcontract;
  • Volledige reiskostenvergoeding;
  • Persoonlijke aandacht gedurende jouw carrière bij DPA;
  • De mogelijkheid om je te ontwikkelen op dit vakgebied;
  • Opleiding van 2-3 maanden;
  • Een uitdagend, actueel project, voor tenminste 1 jaar, bij een marktleider binnen de financiële dienstverlening;
  • Salaris van €2750,- op basis van 40 uur. Na een half jaar op opdracht ontvang je een eenmalige bonus van €250,-.

Vergelijkbare zoekopdrachten: Bedrijfsleven, Jurist